Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом информирует пресс-центр ведомства (На Херсонщині СБУ викрила схему мінімізації податкових платежів до держбюджету на 8 мільйонів гривень (ssu.gov.ua)).

 

По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры создал механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки он создал группы фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые поставлял продукты питания на производственные мощности в разных регионах. После этого готовые товары поставлялись в сети оптовой и розничной торговли.

По предварительным оценкам, только в первом полугодии этого года из-за незаконной деятельности государство не получило в бюджет 8 миллионов гривен налоговых поступлений.

В ходе обысков по местам жительства участников схемы, в их офисных помещениях и транспортных средствах были обнаружены компьютерная техника, печати и штампы предприятий, финансово-экономическая документация с доказательствами противоправных действий, а также черная бухгалтерия и более 4,5 млн. грн. наличными, полученных от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по части 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению и пресечению незаконной деятельности проводились совместно со следователями Государственной фискальной службы Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.