Суд в Одесі наклав арешт на майно та обладнання мережі автозаправних станцій «Petromol», яку підозрюють у масштабній реалізації нелегально виготовленого пального та ухиленні від сплати податків. Правоохоронці задокументували факти продажу нафтопродуктів сумнівної якості, що не відповідають державним стандартам, та вилучили значні обсяги готівки, техніку й документацію, які свідчать про приховування реальних прибутків.
Як повідомили у Центрі публічних розслідувань, відповідне рішення було прийняте за клопотанням прокурора Одеської обласної прокуратури в межах кримінального провадження щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. За версією слідства, група осіб організувала на території Одеської області мережу АЗС, формальне управління якими здійснювали компанії ТОВ «Топгрупп» та ТОВ «Толар-Групп». Контроль над цими підприємствами, за даними правоохоронних органів, здійснює громадянин Болгарії спільно з посадовцями, чия діяльність була спрямована на систематичне порушення податкового законодавства. Раніше розслідування ЦПР також вказувало на можливу співпрацю власників бізнесу з країною-агресором через болгарські активи.
Процесуальні дії на об’єктах мережі тривали протягом 2025 та початку 2026 років. Під час обшуків у квітні 2025 року було вилучено великі партії дизельного пального, бензину марок А-95 та А-92, скрапленого газу, а також технологічне обладнання: підземні резервуари та паливороздавальні колонки. Результати проведених експертиз підтвердили, що пальне, яке пропонувалося споживачам, є некондиційним. Попри розслідування, мережа продовжувала діяльність без необхідних ліцензій. У березні 2026 року правоохоронці провели черговий етап слідчих дій, під час якого працівник однієї зі станцій добровільно видав готівкову виручку за перші дні місяця та чорнові записи, що використовувалися для координації роботи об’єкта поза офіційним обліком.
Слідством встановлено, що розрахунки на заправках «Petromol» здійснювалися виключно готівкою без видачі фіскальних чеків та відображення операцій у бухгалтерській звітності. Один зі свідків у справі підтвердив, що керівництво станцій особисто надавало вказівки щодо приховування доказів незаконної торгівлі та обходу контролюючих органів. Раніше мережа вже ставала об’єктом публічних скандалів через використання дизайну, подібного до відомих брендів, та будівництво комплексів без дозвільних документів, проте продовжувала функціонувати, ігноруючи норми закону. Наразі триває досудове розслідування для встановлення повного кола осіб, причетних до організації схеми.
Схожі новини