Правоохоронці завершили досудове розслідування масштабної шахрайської схеми, що базувалася на створенні ілюзії прибуткових інвестицій. Зловмисники використовували фальшиві вебребсурси з персональними кабінетами, де постраждалі бачили фіктивне зростання своїх доходів. Насправді гроші потерпілих одразу перераховувалися на підконтрольні організаторам криптогаманці, а після накопичення значних сум зв'язок із клієнтами припинявся.

 

У складі злочинного угруповання діяла жорстка ієрархія, що включала організатора, менеджерів, IT-спеціалістів та операторів. Наразі задокументовано вісім епізодів шахрайства стосовно українських та іноземних громадян. Загальна сума підтверджених збитків становить майже 5,8 мільйона гривень.

Справу офіційно передано до суду. Учасникам групи інкримінують створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.