Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 000 000 гривен. Об этом информирует  пресс-центр ведомства

 

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре более 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы "конверта" заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные. Организаторы схемы получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы "проконвертированных" средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы "конверта" в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства. У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджету нанесенного ущерба.

Документирование деятельности злоумышленников проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.