Киберотделы Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группы, участники которой незаконно присвоили средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных биржах. Об этом информирует пресс-центр ведомства (СБУ блокувала механізм привласнення коштів інвесторів під виглядом участі у біржових торгах (ssu.gov.ua)).

Оперативники Спецслужбы установили, что двое киевлян организовали незаконный бизнес. Они незаконно приобрели клиентские базы телефонов финансово-кредитных организаций. Дилеры арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где создали колл-центры с более чем 500 операторами. Они звонили клиентам от имени торговой компании и советовали вкладывать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Изначально "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик мог якобы убедиться, что предложение надежно.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронной торговли якобы онлайн. Они также создали личные кабинеты для клиентов, где сообщили о «росте» цены приобретенных акций, и предложили увеличить взносы.

Согласно имеющиеся данные, из жертв были уничтожены подразделения на сумму до 5000 долларов США. После решения клиента снять деньги злоумышленники сообщили ему о банкротстве компании. За время существования работы, по предварительным оценкам, организаторам удалось снять более 3 миллионов долларов США через анонимные криптокошельки.

В ходе обысков в колл-центрах сотрудники правоохранительных органов обнаружили компьютерное оборудование, мобильные устройства и программное обеспечение, используемое для хищения средств инвесторов.

Проводятся следственные действия, по факту уведомления организаторов о подозрении по части 3 ст. 200 и часть 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Киевской местной прокуратурой №4.